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中科海讯(300810) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2025-058 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 四次会议于 2025 年 5 月 6 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。 会议于 2025 年 5 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中独立董事 3 名,会议由公司 董事长张秋生先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京 中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决,通过如下决议: (一)审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 要的议案》 同意《关于公司<2025 年限制 ...