唐源电气(300789) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-043 成都唐源电气股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三十二次会议审议通过， 公司董事会决定于 2025 年 5 月 28 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现 就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十二次会议审议 通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 15:00。 7、会议出席对象： （1）于 2025 年 5 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公 ...