许继电气(000400) - 九届二十八次董事会决议公告

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-24 许继电气股份有限公司 九届二十八次董事会决议公告 按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会 推选，公司第九届董事会审计委员会人员调整如下： 审计委员会由董事胡四全先生、董事张友鹏先生、独立董事董新洲先生、胡 继晔先生、申香华女士组成，由独立董事申香华女士担任审计委员会主任委员。 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整公司内部组 织机构的议案》。 为不断完善公司管理体系，根据公司发展实际需求，对公司本部机构设置进 行部分优化调整。一是增设产权管理处、客户服务处等内设机构；二是合规管理 部（审计部）等变更名称；三是调整完善安全生产部（工程管理部）、科技创新 部等部门职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十八次董事会会议于2025 年5月7日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2025年5月12日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地 ...