同益股份(300538) - 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 由公司董事长邵羽南先生召集，经全体董事一致同意，会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯会议、记名表 决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-032 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理、 董事会秘书及证券事务代表的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...