ST新动力(300152) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-030 雄安新动力科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，2024 年 8 月 2 日公司已披露《关于董事会及监事会延期 换届的提示性公告》，现为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。 一、换届内容： 公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会提名程芳芳、齐龙龙、 张玉国、周赟升为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名蔡昌、姜朋、陈文 波为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。任期 自 2025 年第二次临 ...