德尔股份(300473) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-036 阜新德尔汽车部件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第八次会议，公司于 2025 年 5 月 9 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据深圳证券交易所出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组 问询函》以及公司的回复情况，公司对《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行 了相应的补充与修订。 本议案属于关联交易事项，关联董事李毅回避对本议案的表决。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审 ...