宇信科技(300674) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-046 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 就公司本次境外公开发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主 板挂牌上市事宜，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、 法规的规定，董事会确认本次发行H股并上市完成后，各董事角色如下： 1 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于2025年5月13日以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年5月12日以电子邮 件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司 董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于增选独立董事的议案》 为进一步完善公司本次境外公开发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所 有限公司主板挂牌上市后的公司治理结构，公司拟按照《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》的规定 ...