惠泰医疗(688617) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次独立 董事专门会议于 2025年5月13日以现场结合通讯方式召开,会议应到独立董 事 3人,实到独立董事3人。本次会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗 器械股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会独立董事审议和表 决,会议形成决议如下: 一、 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》 经审核,我们认为:公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的事项,符合相关法律、法规、规范性文件以及《深圳惠 泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》")的相关规定,本事项审议程序合法、合规,不存在损害 公司及全体股东利益的情况。 综上所述,我们一致同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属限制性股票的事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (本页无正文,为《深圳惠泰医疗器 ...