神马股份(600810) - 神马实业股份有限公司“神马转债”2025年第一次债券持有人会议材料

神马实业股份有限公司 "神马转债"2025 年第一次 债券持有人会议材料 2025 年 5 月 20 日 "神马转债"2025 年第一次债券持有人会议议程 议程一：审议关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案 2 议案一： 关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案 各位债券持有人及债券持有人代理人： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券 交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）3,000.00 万张，每 张面值 100 元，募集资金总额为 30.00 亿元，扣除各类发 行费用之后实际募集资金净额 296,364.72 万元。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日对神马股 份向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行 了审验，并出具了"信会师报字[2023]第 ZB10182 号"验 资报告。 根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明 ...