华峰化学(002064) - 华峰化学股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通 知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-038 华峰化学股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，尤飞煌先生作为关联董事回 避表决。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第十次会议决议； （二）国泰海通证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司终止发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易的核查意见。 华峰化学股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 （一）审议通过了《关于终止华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易事 ...