国盾量子(688027) - 关于选举公司非独立董事的公告

科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-030 科大国盾量子技术股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司非独 立董事的议案》。具体情况如下： 根据公司与中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量子集团"） 签署的《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股 份认购暨战略合作协议》，中电信量子集团有权提名 4 位非独立董事候选人。 近日公司收到中电信量子集团来函，推荐吕品先生、龚豪先生、王湘江先生、 蒋成先生（简历见附件）担任公司第四届非独立董事。 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名吕品先生、龚豪先 生、王湘江先生、蒋成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交 公司股东大会审议， ...