达威股份(300535) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-031 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年5月9日以电子 邮件及电话方式等通讯方式发出。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于设立境外孙公司的议案》 公司为了夯实化学品主业的优势地位，拓展化学品国际市场的战略需要，拟 在新加坡、巴西和意大利设立分部，计划由公司和全资子公司达威国际（香港） 有限公司共同或单独出资，分别在新加坡、巴西和意大利投资设立达威（新加坡） 有限公司、达威（巴西）有限公司、达威（意大利）有限公司（以上名称均系暂 定名，最终以当地登记为准）。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立境外孙公司的公告》。 ...