腾远钴业(301219) - 第四届董事会第一次会议决议公告

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-024 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。根据《公司章程》的规定"情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，会议 通知于 2025 年 5 月 13 日召开的公司 2024 年年度股东大会换届选举第四届董事 会董事取得表决结果后，以现场通知、电话等形式送达至全体董事。经全体董 事共同推举，会议由董事罗洁女士主持，应出席董事 11 名，实际本人出席的董 事 11 人，其中王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、张济柳女士以通讯方式 出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 ...