松霖科技(603992) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

1 | 议案二：关于修订部分内部治理制度的议案 11 | | --- | 厦门松霖科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二五年五月 厦门松霖科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日 至 2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为 ...