景业智能(688290) - 景业智能第二届董事会第十五次会议决议公告

杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公 司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-037 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》 董事会同意公司于 2025 年 6 月 3 日以现场表决加网络投票相结合的方式召 开 2025 年第四次临时股东会。 1 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。 表决结果：同意 9 票，反对 ...