南矿集团(001360) - 关于选举职工代表董事的公告

关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步改善和优化公司治理结构，提升公司治理水平，南昌矿机集团股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等相关法律法规的规定，修订了《南昌矿机集团股份有限公司章程》并经 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。 根据最新《公司章程》的规定，董事会新增 1 名职工代表董事，由职工代表 大会选举产生。公司于 2025 年 5 月 14 日召开职工代表大会选举田添先生（简历 见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会任期一致。田 添先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事津贴。 本次选举 1 名职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-026 南昌矿机集团股份有限公司 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 14 日 附件： 田添先生通过 ...