上海凤凰(600679) - 上海凤凰2024年年度股东会资料

2024 年年度股东会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 1 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年年度股东会资料 二〇二五年五月二十二日 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 1.上海凤凰 2024 年度董事会工作报告 2.上海凤凰 2024 年度监事会工作报告 3.上海凤凰 2024 年度财务决算报告 4.上海凤凰 2024 年度利润分配预案 5.上海凤凰 2024 年年度报告及报告摘要 11.上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案 12.上海凤凰关于对外提供担保计划的议案 13.上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案 14.上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案 15.上海凤凰关于修订《上海凤凰股东会议事规则》的议案 16.上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案 17.上海凤凰关于购买董监高责任险的议案 6.上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案 7.上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案 8.上海凤凰 ...