三一重能(688349) - 三一重能关于独立董事辞职暨增补第二届董事会独立董事的公告

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-041 三一重能股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补第二届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会独立董事曹静女士的书面辞职报告。曹静女士因个人原因，向公司董事 会提出辞去独立董事职务，辞职后，曹静女士将不再担任公司任何职务。截 至本公告日，曹静女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规的规定，曹静女士辞去独立董事职务将导致公 司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在公司股东大会选举产生新的 独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，曹静女士将按照有关法律法规 和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责，其辞职申请将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。 2 附件：候 ...