卫信康(603676) - 西藏卫信康医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事； 于 2025 年 4 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届 董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 董事会、监事会换届选举完成后，同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第 四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、 副董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 及《关于选举第四届监事会主席的议案》等议案；于 2025 年 5 月 15 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》等议案。现 将具体情况公告如下： 一、 公司第四届董事会组成情况 （四） 董事会各专门委员会委员组成： 4、薪酬与考核委员会委员：曹磊女士（主任委员）、陈仕恭先生、许晓芳女 士。 （一） 董事长：张勇先生 （二） 副董事长：刘烽先生 （三） 董事会成员： 1、非独立董事：张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士 2、独立董事 ...