中瓷电子(003031) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-048 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年5月15 日（星期四）14:30-16:00 （2）网络投票时间：2025年5月15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月15 日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生 6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情 ...