万辰集团(300972) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-035 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间： 2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：王丽卿。 6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况： 1、股东总体出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 58 人，代表公 司有表决权的股份总数为 113,661,986 股，占公司有表决权股份总数的 63. ...