孩子王(301078) - 关于第四届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-042 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开并做出董事会 决议。本次会议系 2024 年年度股东会选举产生第四届董事会成员及职工代表大 会选举产生职工代表董事后，以口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体 董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次董事会会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。本次会议由全体董事共同推举董事汪建国先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《 ...