藏格矿业(000408) - 第九届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2025 年 5 月 13 日以邮件、电子通讯等方式送达第九 届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 5 月 16 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开。会议由监事 会主席邵静女士主持，侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-040 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第十五次（临时）会议决议公告 监事蔺娟女士为本次员工持股计划的参加对象，系关联监事，在审议该议案 时已回避表决。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn ...