新奥股份(600803) - 新奥天然气股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年5月修订）

新奥天然气股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司" ）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《新 奥天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议（以下简称"独立董事专门会议"）。原则上应于会议召开前三 ...