确成股份(605183) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-027 确成硅化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 公司第五届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年度股东会审议通过之日 起三年。 二、公司第五届董事会专门委员会组成情况 1、战略委员会： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开公司第三届工会委员会第四次职工代表大会、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理 人员的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、非独立董事： 阙伟东先生（董事长）、陈小燕女士（副董事长）、 王梦蛟(Mengjiao Wang)先生、周嘉乐先生（职工董事） 2、独立董事： 章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生 阙伟东先生（召集人）、王梦蛟先生（Mengjiao Wang）、陈小燕女士； 2、审计委员会： 章贵桥先生（ ...