中航高科(600862) - 中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第三次会议决议公告

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－015 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于由董事长代行总经理及总会计师 职责的议案》，内容详见同日披露的临 2025—018 号公告； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 附件： 2025 年 5 月 13 日，中航航空高科技股份有限公司（简 称"公司"）第十一届董事会 2025 年第三次会议（临时会议） 以电子邮件或书面方式通知，并于 2025 年 5 月 16 日上午 10:00 在江苏省南通市崇川区青年中路 59 号文峰饭店召开。 应到董事 9 人，实到 7 人，董事肖世宏先生、独立董事陈恳 先生因公务分别委托董事田铁兵先生、独立董事徐樑华先生 代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监 事 ...