卫信康(603676) - 西藏卫信康医药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-040 西藏卫信康医药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,747,235 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...