中国西电(601179) - 中国西电第五届董事会第一次会议决议公告

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-023 中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第一次会议（以下简称本次会议）经全体董事和监事同 意，豁免会议通知期限。本次会议于2025年5月16日以邮件、 短信和电话方式发出会议通知，于2025年5月16日以现场方式 召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》《公 司董事会议事规则》等有关规定，公司半数以上董事共同推 举赵永志先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文 件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于选举公司董事长的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 同意赵永志先生担任公司第五届董事会董事长，任期至 本届董事会届满。 二、审议通过了关于委任董事会各 ...