创世纪(300083) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-053 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十四次会议于2025年5月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议的通知已于2025年5月13日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事 6名，其中，董事蔡万峰先生、独立董事周台先生以通讯表决的方式参加会议。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开 程序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 经公司2024年度股东会审议，公司增选罗育银先生为第六届董事会董事。根 据《公司章程》规定，公司可以设副董事长一名。为提升公 ...