爱乐达(300696) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-024 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告 1 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-024 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过授权董事会办理 2025 年限制性股票股权 激励计划相关事宜。经全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知， 第四届董事会第三次会议于 2024 年年度股东大会后在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中董事刘晓芬女士以 通讯表决方式出席。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，全体监事、部分高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召 ...