神州细胞(688520) - 神州细胞关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-021 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于公司董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事。公司 于股东大会结束后当日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事 会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中 4 名非独立董事，3 名独立董事。 经公司 ...