青岛食品(001219) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-029 青岛食品股份有限公司 关于完成董事会换届选举 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过换届选举等相关议案。同日，公司召开第十一届董事会 第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理 人员及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 董事长：苏青林先生 非独立董事：苏青林先生、于明洁先生、宁文红女士 职工代表董事：王正先生 独立董事：管建明先生、张平华先生、解万翠女士 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、第十一届董事会各专门委员会人员组成情况 1、董事会战略与 ESG 委员会成员为苏青林、王正、张平华，其中张平华为 独立董事，苏青林为主任委员。 2、董事会审计委员会成员为宁文红、解万翠、管建明，其中解 ...