思源电气(002028) - 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-018 思源电气股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十次会议于2025年5月15日 审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，现就召开公司2024年度股东大 会（下称"本次股东大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十次会议决议召开2024年 度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025年6月13日(星期五)14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年6月13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...