闻泰科技(600745) - 2024年年度股东大会决议公告

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监张彦茹女士列席会议。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒 店会议室 (三)出席会议的普通股股东 ...