闻泰科技(600745) - 关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-080 | | --- | --- | --- | | 证券代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了公司 第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分内部 制度的议案》，拟对《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进 行修订。 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规及 规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关的内部制度将于本次《公司章程》 修订生效之日起废止。在《监事会议事规则》废止前，原监事仍按照法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行 ...