闻泰科技(600745) - 董事会秘书工作制度（2025年5月修订）

第一章 总则 第一条 为规范闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的工 作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及国家有关法律法规的规 定并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司指 派董事会秘书及代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表与上海证券交易所联系， 以公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门。 闻泰科技股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 5 月修订） 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （四）最近三年受到过中国证监会行政处罚； （五）曾被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事会秘书； （六）最近三年受到过 ...