闻泰科技(600745) - 独立董事制度（2025年5月修订）

闻泰科技股份有限公司独立董事制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件及 《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...