*ST兰黄(000929) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-46 兰州黄河企业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第八次会议，审议通 过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、修订依据 公司本次主要是根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行修订。 二、修订内容 本次《公司章程》修订主要包括：修订后不再设置监事会，监事会的 职权将由董事会审计委员会行使；新增"控股股东和实际控制人"、"独 立董事"、"董事会专门委员会"等章节。 本次修订后，《公司章程》等公司治理相关的管理制度中的"股东大 会"修订为"股东会"；公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度相 应废止。 三、其他 ...