濮耐股份(002225) - 第六届董事会第二十九次会议决议公告

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十九次会议通知于2025年5月14日以电子邮件形式发出，2025年5月19日上午 以现场结合网络视频方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事8名, 董 事孔志远先生因工作原因委托董事刘国威先生参会并代为表决。本次会议由董事 长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》 公司第六届董事会将于2025年6月9日任期届满，根据《公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司第六届董事会将进行换届，并选举 成立第七届董事会，第七届董事会将由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立 董事3名。 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-025 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...