上海家化(600315) - 上海家化八届二十六次董事会会议决议公告

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-026 1、审议通过关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的议案并提交股东会 审议 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司关于修订<公 司章程>暨不再设置监事会的公告》（临 2025-027），修订后的《公司章程》请 见上海证券交易所网站。 该议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过关于修订《上海家化股东会议事规则》的议案并提交股东会审 议 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 上海家化联合股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届二十六次董事会于2025年5月19日以通讯方 式召开，会议通知于2025年5月14日通过邮件方式发出。本次会议应参加董事7 人，实际参加董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审 ...