洪田股份(603800) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-032 江苏洪田科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其 中非独立董事4名，独立董事3名。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计 算。现就本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，公司于2025年5月19 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非 独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会 同意提名赵伟斌先生、陈贤生先生、于兴诗先生、陈铭先生为第六届董事会非独 立董事候选人；同意提名高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士为第六届董事会 独立董事候选人（候选人简历附后）。上述董事任期 ...