中矿资源(002738) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

1、审议通过《关于制定<商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度>的 议案》 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-029 号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参 加表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 《中矿资源集团股份有限公司关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值 业务的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...