中金黄金(600489) - 中金黄金股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。 公司董事会对李铁南女士在任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢，同意将上述事项提交公司股东大会审议。 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-020 中金黄金股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议通知于 2025年5月13日以传真和送达方式发出，会议于2025年5月19日以通讯表决方式召 开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于变更公司董事的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意提名姚兰女士为公司第八届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过至第八届董事会届满之日止。因到法定退休 年龄，李铁南女士不再担任公司董事职 ...