睿智医药(300149) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-35 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。 会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议，形成决议 如下： 1、审议通过了《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与可持续发展委 员会的议案》 为适应公司战略发展需要，提升公司环境（Environmental）、社会（Social） 和公司治理（Governance）水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能 力，进一步完善公司治理结构，经研究并结合公司实际情况，同意将董事会战略 委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，在原有职责基础上增加可持续发 展 ...