鸿博股份(002229) - 2024年年度股东会的决议公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-026 鸿博股份有限公司 2024年年度股东会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东会未出现否决议案。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（周一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2025年5月19日9:15至2025年5月19日15:00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观 海B座公司21楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场及网络投票相结合 5、会议主持人：董事王彬彬先生（公司董事长倪辉先生因个人原因无法主 持本次股东会，经过半数董事推举，由公司董事王彬彬先生 ...