洪田股份(603800) - 董事会专门委员会制度

江苏洪田科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的决 策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规及《江苏洪田科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第五条 各专门委员会会议可以采取投票表决或通讯表决的方式对议案进行 表决。 第六条 各专门委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。专门委员 会在必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第七条 如有必要，各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。 第八条 各专门委员会会议讨论与有关委员会成员相关联的议案时，该关联 委员应回避。 第九条 各专 ...