睿智医药(300149) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

睿智医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制定和 管理公司董事、高级管理人员薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《睿智医药科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、本议事规则及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事必须过半数。薪酬与 考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任，为薪酬与考核委 员会的召集人。薪酬与考核委员会主任由董事会委派。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考 核委员会主任不能或无法履行职 ...