博拓生物(688767) - 博拓生物第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-022 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通 知已于 2025 年 5 月 14 日送达公司全体董事。本次会议由董事长陈音龙先生主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.02 关于提名陈宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.03 关于提名吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、审议通过了《关于董 ...