博拓生物(688767) - 博拓生物第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-021 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 5 月 14 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及修 订、新增相关制度的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...