赤峰黄金(600988) - 赤峰黄金第八届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-033 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十七次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰 吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本 次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程>及其附件的议案》 公司已完成首次公开发行境外上市外资股（"H股"）并在香港联合交易所 主板 成功 上市 。本次 发行H 股236,499,800 股（ 含行 使超 额配股 权发 行的 30,847,800股H股），至此，公司股份总数由1,6 ...